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    快速识别虚假贸易:启信慧眼关系排查方案详解

    现代时报网 2025-05-09 近年来,在强监管背景下,识别虚假贸易和控制相应风险成为了国央企合规工作中的重中之重。以通信行业某央企子公司为例,国资委每年都会对其内部合作方进行审核,只要存量里涉及虚假贸易,管理人员就要受到处罚。而鉴于运营商的专网通信业务容易涉及虚假贸易,例如通过合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务从而虚增业绩等,不仅会影响企业自身的发展,也损害了市场的公平性和投资者的利益,因此受到了监管的重点关注。

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